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沃顿装备第一届董事会第五次会议决议公告

发布时间：2018-10-11

佛山沃顿装备技术股份有限公司

公告编号:2016-004

证券代码：838026

证券简称：沃顿装备

主办券商:中国中投证券、佛山沃顿装备技术股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开情况根据有关法律法规及《佛山沃顿装备技术股份有限公司章程》的规定，佛山沃顿装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于 2016年 8月 22日在公司会议室召开，会议通知已于 2016年 8月 12日以纸质送达的方式通知全体董事。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长赵文华主持。该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况会议以记名投票的表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于公司向中国银行佛山南海亿能国际广场支行申请 1000万元授信额度的议案》，同意将该议案提请股东大会审议。议案内容：公司拟向中国银行佛山南海亿能国际广场支行申请 1000万元授信额度。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本次表决不涉及关联董事需要回避的情况。上述议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司股东丁凤英、赵文华为公司贷款提供担本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。佛山沃顿装备技术股份有限公司公告编号:2016-004保的议案》，同意将该议案提请股东大会审议。议案内容：公司股东丁凤英、赵文华拟为公司向中国银行佛山南海亿能国际广场支行申请 1000 万元授信额度项下贷款提供连带责任保证担保。另外，公司股东赵文华拟以其持有公司的 3，000，000股股份为该授信额度项下贷款提供股权质押担保。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。赵文华先生为董事长兼副总经理，直接持有公司 44.8%的股份；董事丁凤英女士为公司董事兼总经理，直接持有公司 16%的股份；董事赵文华先生与董事丁凤英女士为夫妻关系，是公司的共同实际控制人，在本次表决中赵文华先生与丁凤英女士为关联董事，需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于授权公司董事长赵文华与中国银行佛山南海亿能国际广场支行签署 1000万元授信额度贷款合同的议案》。议案内容：授权公司董事长赵文华与中国银行佛山南海亿能国际广场支行签署 1000万元授信额度贷款合同。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本次表决不涉及关联董事需要回避的情况。上述议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。议案内容：公司拟于 2016年 9月 9日召开 2016年第二次临时股东大会。佛山沃顿装备技术股份有限公司公告编号:2016-004 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本次表决不涉及关联董事需要回避的情况。

三、备查文件目录

(一)《佛山沃顿装备技术股份有限公司第一届董事会第五次会议记录》；

(二)《佛山沃顿装备技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

佛山沃顿装备技术股份有限公司董事会

2016年 8月 24日